Временный доступ к документам предприятия следователю. Что делать, если пришли?

Правоохранительные органы очень любят делать сюрпризы, посещая предприятие с запросом о предоставлении доступа к документам компании. Ведь неожиданность зачастую самый лучший способ получить желаемое. Руководитель в замешательстве. Он в ускоренном темпе решает: оказать ли ему помощь следствию или охранять информацию о себе, своих партнерах и клиентах.

Как правило, запрос начинается со статьи 93 УПК Украины, по которой формально следователь имеет право получить документы. Однако если Вы и получили письмо с таким запросом, не стоит сразу сдаваться и все предоставлять. Для начала ознакомьтесь или хотя бы намекните на знание статьи 150 УПК Украины, в которой регламентирован порядок получения документов. А именно обратите внимание следователя на тот момент, что санкцию на изъятие и получение копий документации дает следственный судья.

Это, конечно, не позволяет полностью игнорировать запрос следователя. Игнорирование чревато последствиями. Например, о вынесенном решении суда о временном доступе Вы узнаете постфактум, когда следователь придет для его исполнения к Вам.

Что такое временный доступ к документам предприятия? Это доступ следователя к вещам и документации компании или их выемка. Таким образом, Вы должны понимать, что следователь получит доступ не только к информации о Вашей деятельности, а и к информации о Ваших клиентах, партнерах. И, учитывая это, Вам всегда лучше в такой ситуации занимать активную оборонительную позицию.

Исполнение решения суда начинается с момента предоставления Вам, как собственнику, указанному в решении суда, оригинала решения и предоставления его копии. Поскольку в статье 400 УПК Украины во второй части сказано, что апелляционная жалоба останавливает вступление в силу постановления, однако не останавливает его исполнение, предлагаем рассмотреть сначала порядок его выполнения, а затем особенности его обжалования.

Как не дать доступ к лишней информации и не распрощаться с документами компании навсегда?

1. Вам обязательно надо подать заявление о приостановлении выполнения решения суда. Согласно статье 309 УПК Украины раз решение подлежит обжалованию, Вам необходимо   обратить внимание следователя на то, что решение первой инстанции может быть отменено. Таким образом, Вы поставите под сомнение и сможете опровергнуть законность его действий по исполнению решения суда.

2. Проследите, чтобы в постановлении о временном доступе был указан только 1 субъект. Это указано в шестом пункте Письма Высшего специализированного суда №223-558/0/4-13 от 05.04.13 «О некоторых вопросах осуществления следственным судьей суда первой инстанции судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц при применении мер обеспечения уголовного производства». В частности в нем говорится: «В пределах одного уголовного производства ходатайство о применении мер обеспечения, вносится по каждому лицу отдельно». И если Вам предоставили постановление с несколькими субъектами, обязательно зафиксируйте этот момент в описи или постановлении следователя.

3. Проследите, чтобы в постановлении обязательно был указан следователь, который исполняет решение. Если в решении указан один человек, а исполнение ведет другой, знайте – это противоречит нормам УПК Украины. Вы можете опереться на первую часть статьи 159 УПК Украины, в которой сказано, что доступ предоставляется только тому лицу, которое указано в постановлении о временном доступе. В таком случае Вы должны реагировать немедленно и подать жалобу на незаконное действие служебных лиц.

4. Вы имеете полное право требовать опись изъятых документов и их копий. Вам, как владельцу, должны предоставить опись изъятых документов. Это указано в части 4 статьи 165 УПК Украины. Вам лучше написать об этом заявление и подать его прямо следователю. Если следователь откажется принимать Ваше заявление, подайте его через канцелярию. Вы даже имеете право требовать, чтобы следователь делал копии Ваших документов на собственной технике, а не на Вашей. В таком случае следователь должен привезти свой принтер и на нем делать копии предоставленных документов.

5. Вам следует самому изначально грамотно организовать весь процесс по исполнению решения следственного судьи. А именно: завести журнал и в нем фиксировать даты и время прихода и ухода следователя; предоставить следователю свободный кабинет, где у него будет доступ только к той информации, которую Вы ему предоставите; назначить надежного, опытного человека, который будет постоянно находиться со следователем и следить за сохранностью документации, а также контролировать процесс заполнения следователем описи изъятых документов, чтобы все соответствовало реальности.

Особенности обжалования решения следственного судьи.

Сначала о хорошем: Вы можете обжаловать решение, ограничивающее право пользования документами или раскрывающее конфиденциальную информацию. 

Теперь о реальном: однако, Вы должны также знать, что в Украине есть особенности, по которым не каждое решение суда можно обжаловать. Это указано в статье 309 УПК Украины.

Обжаловать решение следственного судьи Вы можете, только если, в данном решении  он разрешил изъять вещи и документы, которые удостоверяют Ваше право осуществлять предпринимательскую деятельность или без которых компания не имеет права работать.

Вы также должны знать, что УПК Украины установлены исключительные основания для подачи жалобы. Однако у апелляционного суда есть позитивная судебная практика, которая рассматривает все правовые основания учитываемые судьей при принятии решения о предоставлении копии документов.

Какие ошибки должны допустить следователь и судья, чтобы можно было обжаловать решение:

Нарушение прав на защиту. Судья грубо нарушает часть 1 статьи 163 УПК Украины, если Вы не принимали участие в судебном заседании. Это самое распространенное нарушение. Как правило, следователь просит предоставить временный доступ к документам компании без собственника, а судья без оснований дает на это разрешение. Редкие случаи, когда следователь реально может доказать риск уничтожения документов или их изменения, однако судьи формально относятся к таким доказательствам. 

Отсутствие обоснованного подозрения в совершении правонарушения. Очень часто следователи получают постановление о временном доступе без четкого указания подозреваемого, так сказать в рамках «фактового» дела. А это прямое нарушение пункта 1 части 3 статьи 132 УПК Украины.

Отсутствие возможности получить документы компании другим способом, кроме изъятия их или получения их копий непосредственно в компании. Что указано в пункте 6 части 2 статьи 160 УПК Украины. Это нарушение происходит тогда, когда документы компании находятся, например, в налоговой или другой государственной структуре и следователь их может спокойно получить, не нанося ущерба работе компании. 

Предоставление следователем ненадлежащих документов. Зачастую следователи прилагают к ходатайству документы, не заверенные надлежащим образом. И апелляционный суд часто обращает свое внимание на данное нарушение среди прочих.

Одной из самых важных задач при подготовке апелляционной жалобы является необходимость предоставить веские доказательства, что Ваша компания не сможет осуществлять свою деятельность без  данных документов. В этом Вы можете опереться на пункт 10 части 1 статьи 309 УПК Украины. Например,  Вы не сможете заключать сделки или проводить какие-то операции, что повлечет за собой сбой в работе компании и приведет к ощутимым убыткам.

Арест на изъятое имущество.

Вам, как собственнику следует знать, что в действующем УПК Украины нет порядка возврата вещей или документов, которые были изъяты по решению о временном доступе. Поэтому, как только Вы их лишились,  они должны быть арестованы не позже следующего дня после изъятия. Данная судебная практика существует, и, учитывая общие нормы, она имеет полное право на жизнь.

Когда Вы принимаете решение выдать документы, следует помнить, что цели существования Вашей компании и органов правоохранения разные по своей сути – Ваше предприятие должно иметь полную возможность функционировать и получать прибыль, а органы правопорядка должны следить за соблюдением законов.

Поэтому каждый должен оставаться при своем.

Чем мы можем быть полезны для Вас

Если у Вас остались вопросы или появились новые, если Вам нужна консультация опытного юриста или адвоката, обращайтесь к нам. Мы профессионалы своего дела. С нами Вы всегда получите самое лучшее решение возникших задач: получение лицензии, регистрация предприятия, ликвидация или реорганизация, бухгалтерское обслуживание. У нас самые актуальные услуги, опытные юристы и бухгалтера, глубокий практический опыт. Не откладывайте на завтра то, что можно решить уже сегодня.