Получение Е-лицензии

Летом 2017 года изменился порядок получения лицензий для инвестирования за границу и сохранение денег на счетах в зарубежных банках. Теперь, если вы хотите осуществить инвестиции до 50 тысяч долларов, нужно просто попросить электронную лицензию в банке.

Но это могут сделать лишь лица, которые не являются предпринимателями.

Данную лицензию можно получить в электронной форме, с помощью автоматизированной информационной системы Национального банка Украины "Реестр индивидуальных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций " (АИС).

С помощью этой лицензии вы сможете инвестировать деньги за границу, оплачивать услуги по страховании жизни или размещать валютные ценности в другой стране.

Что нужно для получения Е-лицензии?

Сначала вам нужно подать заявление в национальный банк с заверенной подписью заявителя. Потребуются декларации о доходах с отметкой об оплате налогов и доходов. А так же необходимы документы, которые удостоверят цель осуществления перевода (контракты, договоры, счета и др.).

В документах должна указываться информация о наименовании, ФИО, стране местонахождения, месте жительства получателя, название и страна расположения банка, реквизиты счета, валюты, суммы перевода к оплате и цель перевода.

Все документы вы можете подавать как в электронном, так и бумажном виде. Но в электронном виде должна быть подпись электронной цифровой печатью.

Е – лицензия выдается через внесения учетной записи в АИС.

Лицензию могут не выдать если:

- документы не будут соответствовать требованиям;

- предоставлена недостоверная информация;

- есть наличие запрета на проведение валютной операции;

- документы принадлежат лицу, который скрывается от органов власти;

- валютная операция проводится в интересах государства-агрессора или государством-оккупантом;

- в следствии финансовой операции может произойти уголовное преступление.

Так же электронная лицензия может быть аннулирована в трех случаях, если:

1. будут технические ошибки;

2. валютная операции не была проведена уполномоченным банком;